Con estas nuevas imputaciones se totalizan 44 personas naturales vinculadas a la investigación de los denominados Panamá Papers.
Andrés Jiménez, fiscal delegado para las finanzas.
La Fiscalía General de la Nación sigue con las investigaciones que se adelantan por el denominado Panamá Papers, por lo que la entidad informó este martes la segunda fase de resultados sobre este caso, en que llamó a imputación de cargos a 24 personas entre las que se encuentran representantes legales, revisores fiscales y contadores de siete sociedades del país. Así, los 24 empresarios son requeridos por el delito de falsedad ideológica en documento privado.
Según afirmó Andrés Jiménez, fiscal delegado para las finanzas, los investigados habrían utilizado las empresas implicadas "para pagar servicios inexistentes, supuestamente prestados por sociedades ubicadas en el exterior, pero que resultaron simples fachadas controladas por Mossack Fonseca".
De esta manera, se habría buscado "transferir de manera irregular recursos fuera de las empresas para lo cual falsificaron su contabilidad", especificó Jiménez.
Asimismo, según la información, aunque las sociedades fachada que expedían las facturas se encontraban radicadas en Panamá, Costa Rica, España e Inglaterra, los giros correspondientes al pago de las facturas iban a una misma entidad financiera localizada en las Bahamas, lo que se pudo evidenciar gracias al seguimiento que la Fiscalía ha adelantado a los dineros implicados en el caso.
La Fiscalía señaló que fueron llamados a audiencia de formulación de imputación por falsedad ideológica en documento privado (para el próximo martes 19 de diciembre) quienes se desempeñaban para la época de los hechos como representantes legales, revisores fiscales y contadores de las empresas involucradas.
De esta manera se adelantará la audiencia respectiva contra Héctor Javier Ángel, Juan Carlos Agudelo, Darysol Linares y Lyda Paola Barrera, pertenecientes a la Sociedad Broquel S.A.S.
También Gabriel Fernando Parra, Rodrigo Barrera Pinzón, María Constanza Tirado y Carlos Vásquez, quienes prestaban sus servicios a la sociedad Soluciones Empresariales y de Mercadeo S.A.S.
Serán imputados además Rafael Ardila, Jury Avendaño, Martha Ligia Galvis y Alba del Pilar Rey Vega, de la sociedad Prodisur S.A.
Mientras, para el primero de febrero de 2018 se programó la imputación de Germán Rojas Delgado, José Ignacio López y Hugo Báez, de la sociedad Servinsumos.
Para la misma fecha se estableció la imputación de Manuela Sierra, Amalia Sierra, Augusto Madrigal y Diana Rojas de la sociedad MAS S.A.S.
Asimismo, serán imputados Federico Luis Moreno, Paula Correa y María Elena Gil, de la sociedad Moreno Restrepo S.A.
Aún falta por definir la fecha de imputación para Luis Alberto Rivillas e Iván Darío Salazar, quienes se desempeñaban en la sociedad Faaca S.A.S., añadió el fiscal Jiménez.
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